KAP: PBT PBTR [ ] PASHA YATIRIM BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1466537



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C7501984114BE9D1C8A







GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2025-07-25



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 03/07/2025



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)



BILDIRIM ICERIGI



KARAR TARIHI 2025-07-25



GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY)



OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI -



TARIH 2025-07-25



SAATI 10:00



ADRESI PASHA BANK GENEL MUDURLUK SULTAN SELIM MAHALLESI, HUMEYRA SOKAK, PASHA PLAZA N2/7 34415 KAGITHANE / ISTANBUL - TURKIYE



GUNDEM 1. ACILIS; TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2. YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ BANKA DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 4. DILEK VE ONERILER; KAPANIS



ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGINCE; YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ GENEL MUDUR DAHIL 9 (DOKUZ) KISI OLARAK BELIRLENMESINE; SN. AYSE HALE YILDIRIM’IN DIGER YONETIM KURULU UYELERININ KALAN GOREV SURELERININ SONA ERECEGI TARIH OLAN 16 MART 2026 TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE; 16 MART 2023 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 3 YIL SUREYLE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMIS OLAN EKLI KARARDA BILGILERI YER ALAN UYELERIN UYELIKLERININ GOREV SURELERI BOYUNCA DEVAM ETMESINE; GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE; YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU UYELERI ICERISINDEN ADAY GOSTERME VE UCRETLENDIRME KOMITESI TARAFINDAN BELIRLENECEK HER BIR YONETIM KURULU UYESINE ODENECEK OLAN HUZUR HAKKI TUTARININ, UYELERIN TOPLANTI, TOPLANTI ONCESI VE SONRASI HAZIRLIK VE GOREVLERINI YERINE GETIRMEK ICIN HARCAYACAKLARI ZAMAN DIKKATE ALINARAK ADAY GOSTERME VE UCRETLENDIRME KOMITESININ TAKDIRINE BAGLI OLARAK BELIRLENMESINE VE EKLI KARAR YER ALAN SINIRLAR DAHILINDE HUZUR HAKKI ODENMESINE; KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA



PASHA YATIRIM BANKASI A.S.``NIN 25 TEMMUZ2025

TARIHINDE GENEL MUDURLUK MERKEZINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL

TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR

LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.